BigBoy
16-05-2024, 03:39
SÀI G̉N, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Năm, Công An ở Sài G̣n đă ra lệnh truy nă bị can Trịnh Tiến Dũng, 51 tuổi, ở phường 4, quận 3, về tội “cho vay lăi nặng trong giao dịch dân sự.”
Bị can Dũng cùng năm người khác được cho là thuộc đường dây cho vay nặng lăi lên đến 180% mỗi năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-1.jpg)
Bị can Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn ở Mỹ. (H́nh: Người Lao Động)
Liên quan sự việc, báo Người Lao Động cho hay Công An ở Sài G̣n đă bắt giam các bị can Đặng Ngọc Ngăi, Lâm Vĩnh Nghi, Vơ Hoàng Danh và Bùi Thị Tâm về tội danh nêu trên.
Riêng bị can Dũng hiện đă bỏ trốn sang Mỹ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, hồi năm 2018, biết một phụ nữ thế chấp khu đất ở Thành Phố Thủ Đức vay 19 tỷ đồng ($746.510) của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm ông Dũng tiếp cận, nói có thể giúp vay 50 tỷ đồng ($1.9 triệu) ở ngân hàng khác nhưng chủ đất phải lấy được “sổ đỏ” đă thế chấp ra ngoài.
Sau đó, nhóm ông Dũng cho bà này vay 19 tỷ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lăi suất 0.5%/ngày. Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có tiền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lăi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.
Trong một năm, nhóm ông Dũng đă tính lăi hơn 47 tỷ đồng ($1.8 triệu) đối với bà này. Để bảo đảm khoản vay, nạn nhân phải ra công chứng sang tên khu đất này cho nhóm ông Dũng.
Khi đồng phạm sa lưới, ông Dũng bỏ trốn sang Mỹ.
Ngoài tội danh mới vừa nêu, trước đó bị can Trịnh Tiến Dũng được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế ở Sài G̣n và nhiều đơn vị, công ty khác, với cáo buộc hàng loạt tội danh như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.”
Trong vụ án này, bị can Dũng được xác định là chủ mưu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-2.jpg)
Lệnh truy nă bị can Trịnh Tiến Dũng của Công An ở Sài G̣n. (H́nh: Minh Ḥa/Tuổi Trẻ)
Theo đó, từ năm 2016 đến 2020, ông Dũng đă chỉ đạo đồng phạm sử dụng giấy căn cước giả để thành lập hàng loạt công ty ở Việt Nam, Mỹ, Cambodia, Hồng Kông, Malaysia, UAE… để móc nối với Thuduc House kư hợp đồng ma xuất cảng linh kiện điện tử trị giá hơn $158 triệu, nhằm hợp thức hóa nguồn hàng, lợi dụng thuế suất 0% cho hàng điện tử để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng ($14.3 triệu).
Với thủ đoạn tương tự, bị can Dũng và đồng phạm đă móc nối công ty Sài G̣n Tây Nam và công ty Hoàng Nam Anh kư các hợp đồng mua bán khống, chiếm đoạt 173 tỷ đồng ($6.7) tiền hoàn thuế của Cục Thuế Tây Ninh và Cục Thuế Đồng Nai.
Bị can Dũng cùng năm người khác được cho là thuộc đường dây cho vay nặng lăi lên đến 180% mỗi năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-1.jpg)
Bị can Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn ở Mỹ. (H́nh: Người Lao Động)
Liên quan sự việc, báo Người Lao Động cho hay Công An ở Sài G̣n đă bắt giam các bị can Đặng Ngọc Ngăi, Lâm Vĩnh Nghi, Vơ Hoàng Danh và Bùi Thị Tâm về tội danh nêu trên.
Riêng bị can Dũng hiện đă bỏ trốn sang Mỹ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, hồi năm 2018, biết một phụ nữ thế chấp khu đất ở Thành Phố Thủ Đức vay 19 tỷ đồng ($746.510) của ngân hàng và một số cá nhân, nhóm ông Dũng tiếp cận, nói có thể giúp vay 50 tỷ đồng ($1.9 triệu) ở ngân hàng khác nhưng chủ đất phải lấy được “sổ đỏ” đă thế chấp ra ngoài.
Sau đó, nhóm ông Dũng cho bà này vay 19 tỷ đồng để làm thủ tục lấy giấy tờ ra khỏi ngân hàng, với lăi suất 0.5%/ngày. Do hồ sơ vay vốn gặp khó khăn, không có tiền trả nợ nên chủ đất phải chịu các khoản lăi cộng dồn, liên tiếp phải vay các khoản khác để bù vào.
Trong một năm, nhóm ông Dũng đă tính lăi hơn 47 tỷ đồng ($1.8 triệu) đối với bà này. Để bảo đảm khoản vay, nạn nhân phải ra công chứng sang tên khu đất này cho nhóm ông Dũng.
Khi đồng phạm sa lưới, ông Dũng bỏ trốn sang Mỹ.
Ngoài tội danh mới vừa nêu, trước đó bị can Trịnh Tiến Dũng được xác định có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế ở Sài G̣n và nhiều đơn vị, công ty khác, với cáo buộc hàng loạt tội danh như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.”
Trong vụ án này, bị can Dũng được xác định là chủ mưu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/05/VN-truy-na-trinh-tien-dung-2.jpg)
Lệnh truy nă bị can Trịnh Tiến Dũng của Công An ở Sài G̣n. (H́nh: Minh Ḥa/Tuổi Trẻ)
Theo đó, từ năm 2016 đến 2020, ông Dũng đă chỉ đạo đồng phạm sử dụng giấy căn cước giả để thành lập hàng loạt công ty ở Việt Nam, Mỹ, Cambodia, Hồng Kông, Malaysia, UAE… để móc nối với Thuduc House kư hợp đồng ma xuất cảng linh kiện điện tử trị giá hơn $158 triệu, nhằm hợp thức hóa nguồn hàng, lợi dụng thuế suất 0% cho hàng điện tử để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng ($14.3 triệu).
Với thủ đoạn tương tự, bị can Dũng và đồng phạm đă móc nối công ty Sài G̣n Tây Nam và công ty Hoàng Nam Anh kư các hợp đồng mua bán khống, chiếm đoạt 173 tỷ đồng ($6.7) tiền hoàn thuế của Cục Thuế Tây Ninh và Cục Thuế Đồng Nai.