BigBoy
11-01-2024, 00:13
SÀI G̉N, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Giêng, ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn pḥng Ṭa Án ở Sài G̣n, cho biết ṭa đă thụ lư hồ sơ vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đang chuẩn bị đưa ra xét xử vào Tháng Ba tới.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Duy cho biết để bảo đảm an toàn cho 6 tấn tài liệu, gần 1 triệu bút lục trước khi xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm về cáo buộc chiếm đoạt hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ) của ngân hàng SCB và các hành vi liên quan, ṭa thành phố đă cho lắp camera an ninh và hệ thống pḥng cháy chữa cháy để bảo vệ tài liệu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-1.jpg)
Ṭa Án ở Sài G̣n phải dành một pḥng riêng, lắp camera để chứa và bảo vệ hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát. (H́nh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)
Do hồ sơ tài liệu vụ án này “đặc biệt lớn” gồm gần 2,500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng nên được giới hữu trách bố trí tại pḥng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu.
Tin cho hay, trong giai đoạn 1, vụ án sẽ do Thẩm Phán Phạm Lương Toản, chánh Ṭa H́nh Sự Ṭa Án ở Sài G̣n, làm chủ tọa phiên ṭa, với khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị cáo, tính đến thời điểm này.
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 85 bị can c̣n lại gồm 45 lănh đạo, cán bộ ngân hàng SCB; 15 cán bộ Ngân Hàng Nhà Nước; ba cán bộ Thanh Tra Chính Phủ; một cán bộ Kiểm Toán Nhà Nước. Họ bị truy tố về một trong các tội: “tham ô tài sản; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.”
Trong số các bị cáo trên, có năm người là lănh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đă bỏ trốn.
Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố về ba tội “đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.”
Viện Kiểm Sát cáo buộc từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2022, bà Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo lập khống hồ sơ và ngân hàng SCB giải ngân hơn 2,500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt số tiền hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ), phạm vào tội “tham ô tài sản.”
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan c̣n chỉ đạo chi số tiền $5.2 triệu để hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước, và chi tiền “lót tay” mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong khoảng nửa năm nay, ngân hàng SCB đă cho đóng cửa 39 pḥng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt pḥng giao dịch.
Khoản tiền $12.4 tỷ mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi tiết kiệm. Khoản tiền này đến nay ngân hàng SCB “không thể chi trả cho khách hàng.”
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, tại cuộc họp báo “Kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công An” hôm 27 Tháng Mười Hai, cho rằng sau khi rút ruột ngân hàng SCB, bà Lan bị nghi đă “rửa tiền” bằng cách dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-2.jpg)
Hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát được đựng trong 104 rương. (H́nh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)
Với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” ông Thành cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua ba công ty của Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30,000 tỷ đồng ($1.23 tỷ).
“Chúng tôi c̣n xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Bởi thế, cảnh sát đă ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau,” ông Thành nói.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Duy cho biết để bảo đảm an toàn cho 6 tấn tài liệu, gần 1 triệu bút lục trước khi xét xử vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm về cáo buộc chiếm đoạt hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ) của ngân hàng SCB và các hành vi liên quan, ṭa thành phố đă cho lắp camera an ninh và hệ thống pḥng cháy chữa cháy để bảo vệ tài liệu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-1.jpg)
Ṭa Án ở Sài G̣n phải dành một pḥng riêng, lắp camera để chứa và bảo vệ hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát. (H́nh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)
Do hồ sơ tài liệu vụ án này “đặc biệt lớn” gồm gần 2,500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng nên được giới hữu trách bố trí tại pḥng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu.
Tin cho hay, trong giai đoạn 1, vụ án sẽ do Thẩm Phán Phạm Lương Toản, chánh Ṭa H́nh Sự Ṭa Án ở Sài G̣n, làm chủ tọa phiên ṭa, với khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho 86 bị cáo, tính đến thời điểm này.
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 85 bị can c̣n lại gồm 45 lănh đạo, cán bộ ngân hàng SCB; 15 cán bộ Ngân Hàng Nhà Nước; ba cán bộ Thanh Tra Chính Phủ; một cán bộ Kiểm Toán Nhà Nước. Họ bị truy tố về một trong các tội: “tham ô tài sản; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.”
Trong số các bị cáo trên, có năm người là lănh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đă bỏ trốn.
Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố về ba tội “đưa hối lộ; vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản.”
Viện Kiểm Sát cáo buộc từ năm 2012 đến Tháng Mười, 2022, bà Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo lập khống hồ sơ và ngân hàng SCB giải ngân hơn 2,500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt số tiền hơn 304,000 tỷ đồng ($12.4 tỷ), phạm vào tội “tham ô tài sản.”
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan c̣n chỉ đạo chi số tiền $5.2 triệu để hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Thanh Tra, Giám Sát Của Ngân Hàng Nhà Nước, và chi tiền “lót tay” mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong khoảng nửa năm nay, ngân hàng SCB đă cho đóng cửa 39 pḥng giao dịch tại chín tỉnh, thành ở Việt Nam, và cứ một thời gian ngắn lại có thông tin đóng cửa hàng loạt pḥng giao dịch.
Khoản tiền $12.4 tỷ mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi tiết kiệm. Khoản tiền này đến nay ngân hàng SCB “không thể chi trả cho khách hàng.”
Báo Người Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Thành, cục phó Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An, tại cuộc họp báo “Kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công An” hôm 27 Tháng Mười Hai, cho rằng sau khi rút ruột ngân hàng SCB, bà Lan bị nghi đă “rửa tiền” bằng cách dùng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/01/VN-ho-so-van-thinh-phat-2.jpg)
Hồ sơ vụ Vạn Thịnh Phát được đựng trong 104 rương. (H́nh: Tuyết Mai/Tuổi Trẻ)
Với hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” ông Thành cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc thông qua ba công ty của Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 lô trái phiếu trị giá hơn 30,000 tỷ đồng ($1.23 tỷ).
“Chúng tôi c̣n xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Bởi thế, cảnh sát đă ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau,” ông Thành nói.